Если я зарегистрирую фирму-однодневку, какие последствия меня могут ожидать

Экспертное мнение на тему: "Если я зарегистрирую фирму-однодневку, какие последствия меня могут ожидать" от профессионалов своего дела. Здесь собрана полная информация по теме. Если возникнут вопросы, то задавайте их дежурному юристу.

Если я зарегистрирую фирму-однодневку, какие последствия меня могут ожидать?

Главная » Ответы на вопросы читателей » Если я зарегистрирую фирму-однодневку, какие последствия меня могут ожидать?

Вопрос от Султанова Ивана Андреевича

г. Санкт-Петербург Ленинградская область

Знакомый предложил мне зарегистрировать фирму и числиться в ней директором. Сказал, что все на себя, а мне даже в налоговую ходить не придется. Чем мне это может грозить?

ответ UrOpora.ru

Как правило, на подставных лиц регистрируются фирмы-«однодневки». Они ничего не создают, не покупают и не продают, через них просто перегоняют деньги, часто немалые. С их помощью совершаются преступления: хищение бюджетных средств, уклонение от уплаты налогов, рейдерский захват чужого имущества, а также вывод денежных средств за границу.

Становясь руководителем такой организации, следует знать, что именно что именно руководитель, не зависимо от того, работает он или нет, несет персональную ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности созданной им фирмы. Если вы даете согласие на регистрацию такой
фирмы, то вы подлежите привлечению к уголовной ответственности по статье 173.2. УК РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб. либо обязательных работ на срок до 240 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет.

Если у вас есть вопросы задайте их в форму ниже, мы ответим в кратчайший срок.

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо – популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы.

Как мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц?

В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека. В основном эта схема применяется для создания так называемых «фирм-однодневок», которые ведут предпринимательскую деятельность с нарушением закона, чтобы в случае интереса правоохранительных органов быстро исчезнуть, не оставляя следов.

Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. Имея все это, злоумышленники могут подготовить необходимый пакет документов, фиктивным приказом «назначить» вас на должность генерального директора, открыть расчетный счет в банке и запустить деятельность компании.

В подавляющем большинстве случаев это происходит, если гражданин потерял паспорт, передал его третьим лицам, либо недобросовестные предприниматели ввели его в заблуждение обещаниями трудоустройства или заключением какого-нибудь иного договора.

Что грозит «подставному» учредителю?

Если на вас зарегистрировали фирму, то до тех пор пока не будет доказан факт мошенничества, вы, как учредитель, будет нести ответственность за ее деятельность.

Номинальному директору или учредителю могут поступить письменные требования:

  • Погасить крупную задолженность по кредиту;
  • Рассчитаться с налоговой службой;
  • Предоставить в Пенсионный фонд отчет;
  • Предстать перед следствием или судом в качестве представителя компании, если она является фигурантом уголовного или административного дела.

Что делать, если на ваше имя зарегистрировали фирму?

Если вы узнали о существовании фирмы, зарегистрированной на ваше имя без вашего ведома, то необходимо совершить следующие действия:

  • Обратиться в местное управление Федеральной налоговой службы с разъяснениями, что данное юридическое лицо зарегистрировано без вашего ведома и в нарушение законодательства. Также следует узнать, не существует ли других фирм, оформленных на вас;
  • Написать заявление в правоохранительные органы, в котором изложить все обстоятельства дела, в том числе, как вам стало известно о регистрации фирмы, каким образом ваши документы могли попасть к злоумышленникам и кто может быть причастен к совершению этого преступления, если такое лицо вам известно. Полицейские должны будут провести проверку в соответствии со статьей 144 УПК РФ, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела;
  • Подать иск в Арбитражный суд с требованием признать регистрацию юридического лица недействительной.

Что грозит за регистрацию фирмы на подставное лицо?

Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст. 173.1 УК РФ предусмотрено наказание: от штрафа в 100 тыс. рублей до лишения свободы сроком на три года. Наказание будет строже, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения: от штрафа в 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовный кодекс (ст. 173.2 УК РФ) также предусматривает наказание за приобретение чужого удостоверения личности, персональных данных и их использование для создания или реорганизации юрлица в целях незаконной финансовой деятельности. За это преступление предусмотрено наказание: от штрафа 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей 173.2 УК РФ грозит до двух лет исправительных работ.

Как обезопасить свои персональные данные?

Необходимо бережно хранить паспорт, не передавать его в пользование третьим лицам, не публиковать личные данные и не хранить их в открытом доступе, не вводить на сайтах, не вызывающих доверия.

Кроме того, стоит внимательно читайть документы, которые передают вам на подпись.

Если паспорт утерян или похищен, нужно сразу же обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Обязательно получить и сохранить талон-уведомление, подтверждающий факт обращения в правоохранительные органы и его точное время. В случае, если мошенники сумеют воспользоваться вашим документом, своевременно поданное заявление об утере паспорта будет являться прямым доказательством вашей непричастности к работе фиктивного юридического лица.

Негативные последствия заключения договора с фирмой-«однодневкой» (Мандрюков А.В.)

Дата размещения статьи: 21.05.2016

Читайте так же:  Как узнать есть ли задолженность по алиментам по фамилии

В настоящей статье представлен обзор судебных решений, демонстрирующих негативные последствия для юридических лиц, контрагентами которых выступают так называемые фирмы-однодневки. Наиболее распространены подобные ситуации в сфере торговли (договор поставки товаров) и строительства (договор подряда).

Налоговая ответственность

Самое «безобидное», что можно ожидать от налогового органа при установлении им факта наличия взаимоотношений с фирмой-«однодневкой», — это доначисление налога и требование об уплате пени.
Причем налоговый орган обязан доказать не только связь с «однодневкой», но и получение налогоплательщиком налоговой выгоды (например, включение в состав расходов по налогу на прибыль оплаты по договору с фирмой-«однодневкой» или отнесение к вычетам НДС по операциям с такой фирмой).
В п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 указано: представление в налоговый орган всех надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны и (или) противоречивы.
———————————
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».

Если при указанных условиях размер переплаты был менее суммы заниженного налога, налогоплательщик подлежит освобождению от ответственности в соответствующей части.

Уголовная ответственность

Гражданско-правовая ответственность

Согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ руководитель юридического лица должен действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.
В соответствии с пп. 5 п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, например совершил сделку на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом (фирмой-«однодневкой» и т.п.).
———————————
«О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица».

[3]

В профильных законах, как правило, указывается на ответственность руководителя за причиненные юридическому лицу убытки. Например, согласно ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководитель ООО несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Если подобный факт будет доказан, директор по требованию юридического лица и (или) его учредителей (участников), которым законом предоставлено право на предъявление соответствующего требования, должен возместить убытки, причиненные юридическому лицу нарушением.
Примером привлечения директора к ответственности за убытки является Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2015 N 10АП-18605/2014 по делу N А41-36477/14, в котором был удовлетворен иск учредителя к бывшему директору о взыскании убытков, возникших в результате заключения договоров с контрагентами, которые фактически отвечают признакам фирм-«однодневок».

Дела о банкротстве

Подведем итоги:
— за связи с фирмами-«однодневками» юридическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности в виде доначисления налога, уплаты пени и штрафа;
— руководитель юридического лица может быть также привлечен к уголовной, гражданско-правовой и субсидиарной ответственности по делу о банкротстве.
Отметим, что вследствие борьбы с фирмами-«однодневками» стали появляться юридические лица, которые формально не отвечают признакам такой компании, поскольку имеют свой офис, сдают всю отчетность, в некоторых случаях даже принимают сотрудников и получают лицензии (допуски СРО), но действуют относительно недолго (не более трех лет, чтобы избежать налоговой проверки) и имеют отношения только с одним или двумя контрагентами. В результате отследить их добросовестным юридическим лицам становится очень трудно.

Если вы не нашли на данной странице нужной вам информации, попробуйте воспользоваться поиском по сайту:

Вернуться на предыдущую страницу

Какие могут быть последствия при оформление на себя фирмы?

Здравствуйте.Мне предлагают оформить фирму,где я буду выступать в качестве генерального директора.Вроде ничего страшного,но меня озадачило другое.Я должна пойти и нотариально оформить доверенность на юриста,чтобы он представлял мои интересы.Как быть?Какие могут быть последствия?Спасибо.

Ответы юристов ( 1 )

Последствия зависят от того какие в спорной доверенности будут указаны полномочия. Если широкие — то соответственно и риск большой для Вас. Однако, возможно в данном случае речь идет о доверенности в налоговую о регистрации Общества, но не факт конечно.

Вы собираетесь принимать участие в деятельности общества (фирмы) или вы просто будете выступать номинальным директором? Это тоже важно, в определенных случаях учредители могут взыскать с директора убытки, которые директор причинил обществу своими решениями. Если вы не будете участвовать в деятельности общества — такие убытки (если будут) в последующем могут быть на вас возложены, риск есть.

Рекомендуем заключить трудовой договор, воспользоваться услугами юриста, который проанализирует договор.

Ужесточена ответственность за регистрацию «фирм-однодневок» и за внесение ложных сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

В конце марта был принят Федеральный закон от 30.03.15 № 67-ФЗ предусматривающий очень много изменений, связанных с регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поправки, в частности, касаются нотариального заверения документов, ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ликвидации организаций, смены их места нахождения, ответственности за создание «фирм-однодневок» и т д. Для более удобного восприятия большого количества поправок мы подготовили несколько обзорных статей по новому закону. В первой из них речь пойдет об ужесточении уголовной ответственности за создание организаций на подставных лиц и административной ответственности за внесение ложных сведений в государственные реестры.

Уголовная ответственность

Какие фирмы считаются «однодневками»

Законодательство не содержит легального определения «фирмы-однодневки». Как правило, под такими фирмами понимают подставные или фиктивные юридические лица, создаваемые для незаконного получения различного рода выгод и преимуществ (например, необоснованной налоговой выгоды). В некоторых разъяснениях налоговики сообщали, что под «фирмой-однодневкой» понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т д. (письмо ФНС России от 11.02.10 № 3-7-07/84).

Сотрудничать с такими фирмами довольно опасно, поскольку это может повлечь отказы в вычетах по НДС и проблемы в признании обоснованности произведенных расходов (подробнее см. «Какие меры могут свидетельствовать о проявлении должной осмотрительности при выборе контрагента»).

Учредителями или директорами «фирм-однодневок» зачастую становятся лица, которые даже не подозревают о своем участии в этих фирмах (например, если они когда-то потеряли паспорт, а кто-то им воспользовался для регистрации фирмы). Но бывает и так, что люди идут на это вполне осознанно (например, становятся директорами или учредителями за определенное вознаграждение). В связи с комментируемыми поправками «фиктивные» учредители и директора теперь могут быть признаны подставными лицами. Поясним, что это означает.

Читайте так же:  Обязательное пенсионное страхование в негосударственных пенсионных фондах (нпф)

Изменено понятие подставного лица

Уголовная ответственность за незаконное создание организаций через подставных лиц была предусмотрена и прежде (см. «Установлена уголовная ответственность за создание «фирм-однодневок»). Однако с 30 марта 2015 года (дата опубликования комментируемого закона) вступили в силу отдельные положения, уточняющие понятие «подставного лица».

Как изменилось понятие «подставное лицо»

Было

Стало

[1]

Под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) организации или органами управления организации, путем введения в заблуждение которых была образована (создана, реорганизована) организация.

Под подставными лицами понимаются:

  • лица, являющиеся учредителями (участниками) организации или органами управления организации, данные о которых были внесены в ЕГРЮЛ путем введения в их заблуждение либо без их ведома;
  • лица, которые являются органами управления организации, у которых отсутствует цель управления организацией.

Казалось бы, поправка небольшая. Однако рассмотрим ее подробнее.

Итак, прежде подставными лицами могли считаться только те, кто введен в заблуждение для образования организации. То есть подразумевалось, что лицо преступным путем введено в заблуждение и не отдает себе отчет в том, что совершает противозаконное деяние, становясь учредителем или генеральным директором «фирмы-однодневки».

С 30 марта 2015 года подставными лицами считаются не только введенные в заблуждение лица, но и лица, данные о которых без их ведома были внесены в ЕГРЮЛ. Это означает, что теперь подставным лицом может быть признан человек, который вообще не знает, что данные о нем в качестве учредителя или директора содержатся в ЕГРЮЛ. То есть, если человек подтвердит, что не подозревал о своем участии в организации, то уже можно будет говорить о наличии признаков состава преступления в действиях лиц, зарегистрировавших фирму с его участием.

Кроме того, подставными теперь являются лица, у которых отсутствует цель управления организацией (например, номинальные директора, фактически не управляющие организацией). Данное обстоятельство лишний раз подтверждает, насколько опасно предоставлять свои паспорта посторонним лицам, подписывать заявления о государственной регистрации и иные документы, если человек изначально не намерен в дальнейшем фактически управлять организацией и участвовать в ее деятельности. В этом случае его могут признать подставным лицом. Если это произойдет, то налоговая инспекция будет вправе внести в ЕГРЮЛ информацию о недостоверности сведений об организации, а правоохранительные органы, в свою очередь, могут возбудить уголовное дело. И тогда высок риск, что правоохранители, грубо говоря, затаскают подставное лицо для дачи разного рода показаний и объяснений. Более того, у подставного лица могут возникнуть проблемы с возможностью в будущем стать учредителем или руководителем какой-либо фирмы. Дело в том, что с 2016 года вводится запрет на государственную регистрацию организаций на лиц, ранее задействованных в деятельности организаций, нарушивших законодательство (более подробно об этом мы расскажем в нашей ближайшей статье).

Ответственность за внесение «фиктивных» сведений в ЕГРЮЛ

До вступления в силу комментируемого закона было предусматривалось, что уголовная ответственность наступает лишь за образование организации через подставных лиц. Однако теперь ответственность наступает не только за образование, но и за любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о таких лицах. То есть, к примеру, организация могла много лет действовать и иметь хорошую «налоговую» репутацию, но потом директора поменяли на «номинального» директора. Такие действия теперь будут считаться преступными.

Что за это грозит?

Заметим, что ответственность по статье 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» формально не изменилась. Как и прежде, за данное преступление предусмотрены следующие виды наказаний:

  • штраф от 100 до 300 тыс. рублей;
  • штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года;
  • принудительные работы на срок до трех лет;
  • лишение свободы сроком до трех лет.

Более жесткая ответственность предусмотрена за совершение преступления с использованием служебного положения и группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В этом случае штраф может доходить уже до 500 тыс. рублей, а лишение свободы — до 5 лет.

Однако, несмотря на то, что ответственность не изменилась, попасть под нее стало куда проще. Ведь теперь заявление «номинального» директора о том, что он не имел цели осуществлять руководство организацией, может привести к возбуждению уголовного дела в отношении лиц, которые внесли в ЕГРЮЛ запись о таком директоре.

Документы на подставных лиц

Чтобы данные о подставных лицах попали в ЕГРЮЛ, их документы, как минимум, должны быть представлены на государственную регистрацию. С 30 марта 2015 года представление и приобретение документов для регистрации юридического лица через подставное лицо будет считаться преступлением.

Заметим, что прежде в состав описываемого преступления в качестве обязательного входил такой признак, как цель совершения преступления. То есть незаконное использование документов для создания юридического лица признавалось преступлением лишь в том случае, если юрлицо создавалось с целью совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями или сделками с имуществом. Доказать наличие подобной цели было весьма сложно.

Теперь же цель незаконного использования документов значения не имеет. Это означает, что любой, кто представит для регистрации фирмы чужой паспорт (например, купленный или найденный), может быть впоследствии осужден за это деяние. Вне зависимости от того, какие цели он преследовал, подавая в инспекцию на регистрацию чужие документы. За незаконное использование документов предусмотрена следующая ответственность:

  • за представление документов или выдачу доверенности для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах — штраф в от 100 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2-х лет;
  • за приобретение документа, удостоверяющего личность (например, покупку или присвоение) или использование персональных данных — штраф от 300 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3-х лет, либо принудительные работы на срок до 3-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Читайте так же:  Методики оценки стоимости земли

Возникает вопрос о том, кто будет считаться лицом, совершившим описываемое преступление. Например, может ли считаться исполнителем преступления курьер, непосредственно подавший документы или фирма, готовившая пакет регистрационных документов? Ответ весьма прост: очевидно, что вопрос об исполнителе, пособнике и организаторе описываемого преступления будет решаться индивидуально в каждом конкретном случае с использованием норм, регулирующих вопросы соучастия в преступлении (глава 7 УК РФ).

Административная ответственность

Кроме уголовной ответственности за нарушения в сфере государственной регистрации юридических лиц может применяться и административная ответственность. Комментируемый закон также внес уточнения в этой части. Опишем некоторые из поправок.

Дисквалификация

Видео (кликните для воспроизведения).

За представление заведомо ложных сведений для внесения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также повторное непредставление или представление недостоверных сведений предусмотрена дисквалификация для должностных лиц на срок от 1 года до 3-х лет (ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ). Прежде за представление ложных сведений допускался штраф в размере 5 тыс. рублей. Теперь дисквалификация является единственной санкцией за описываемое правонарушение. Подробнее о последствиях дисквалификации можно прочитать в ст. 3.11 КоАП РФ.

Ответственность для учредителей (участников) юридических лиц

Введена возможность привлечения к административной ответственности учредителей (участников) юридических лиц. В целях привлечения к ответственности они теперь приравнены к должностным лицам (ст. 2.4 КоАП РФ).

Увеличен срок давности привлечения к ответственности

В отношении нарушений законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до одного года увеличен срок давности привлечения к административной ответственности (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).

Административное расследование

Введена возможность проведения налоговыми органами административного расследования в отношении нарушений законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ст. 28.7 КоАП РФ). Административное расследование является довольно неприятной процедурой. Если зачастую для фиксации обычного административного нарушения требуется лишь правильно составленный протокол, то административное расследование — это уже ценный комплекс процессуальных действий (в частности, с проведением экспертиз, установлением потерпевших и свидетелей, с допросом различных лиц; подробнее см., например, п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.05 № 5).

Практические выводы

Как видим, законодатель придает все большее значение достоверности сведений и документов, которые представляются при государственной регистрации юрлиц и предпринимателей. Причем, для борьбы с однодневками налоговики получают все больше полномочий (о них мы расскажем в ближайшей статье). На наш взгляд, такое внимание законодательной и исполнительной властей к проблеме означает, что добросовестным организациям стоит еще внимательнее, чем прежде, проверять информацию о контрагентах. Ведь сделки с фиктивными фирмами могут привести к очень неблагоприятным налоговым последствиям и огромным финансовым потерям (см. «Как бухгалтеру избежать отказа в вычетах по НДС и аннулирования расходов по УСН или налогу на прибыль»).

Предлагают открыть ИП или ООО на моё имя? Зачем им это надо и что мне может грозить?

Банки Сегодня Лайв

Статьи, отмеченные данным знаком всегда актуальны. Мы следим за этим

А на комментарии к данной статье ответы даёт квалифицированный юрист а также сам автор статьи.

В наш век высоких технологий, частного бизнеса и гонкой за легкими деньгами все больше паразитирует мошенничество. Весьма смышленые люди, не желающие самостоятельно вникать в особенности того или иного дела ищут более простые способы заработка, и находят. Кто-то занимается мелочевкой и просто обналичивает чужие карты, а некоторые хотят играть по-крупному и сорвать максимальный куш. Один из примеров «игры по-крупному «открытие фиктивного предпринимательства с целью получения сверхприбыли. Особенности таких махинаций мы сейчас и рассмотрим.

Кто предлагает оформить фирму на меня

Все чаще современная молодежь стремится быть самостоятельной и самодостаточной, не хотят ходить на работу по графику и работать на чужого дядю. Многие пытаются открыть свое дело и сами хотят выбирать для себя направление деятельности, объемы работ, а главное, размеры будущей прибыли. Такие самостоятельные люди открывают свое ИП и начинают изучать мир бизнеса изнутри. Кто-то в этом преуспевает. Кто-то получает нужный опыт для создания дальнейших более крупных предприятий и проектов. А кто-то просто тонет, и возвращается в строй к своему ненавистному работодателю, поняв что самостоятельность не для него.

Первая категория просто успешных людей, как правило, открывает дело на себя, и ведет его, расширяет, улучшает и соответственно повышает свое благосостояние честно, или почти честно с наименьшей вероятностью прогореть и «попасть на деньги». У них бывает необходимость в открытии дополнительного предпринимательства ИП или даже ООО. Но если по каким-то причинам открывать еще одно предприятие на себя нельзя, скажем должность не позволяет или нужно уменьшить налоговую нагрузку, тогда дополнительное дело открывается в кругу семьи: на жену, детей, родителей или близких родственников. А если вы и есть тот самый родственник, кому было предложено поддержать семейный бизнес, то вероятность, что вас захотят подставить не слишком велика. Хотя и такие случаи бывали на практике.

Второй тип предпринимателей, ставших акулами бизнеса и узнавших все премудрости получения сверхприбылей можно условно поделить на 2 категории:

  • первые создают корпорации, работающие на перспективу и реально получающие относительно честный доход на своем опыте и имуществе, при этом они еще и обеспечивают рабочие места;
  • вторые же, не рискуя собственным имуществом, придумывают схемы, для которых привлекают третье лицо и создают фиктивный бизнес, за счет него получают свой доход, а по итогу, доверчивый «партнер» не только остается без псевдоработы, но еще и получает целый воз долгов, проблем и неприятностей.

Чаще всего предложение открыть бизнес за чужой счет поступает от знакомых, друзей ваших «друзей», коллег по работе и просто незнакомых лиц, предлагающих за деньги открыть на свое имя предпринимательство.

А вот здесь часто пытается проявить себя третья группа «предпринимателей», у них либо толком нет навыка ведения бизнеса, либо собственных денег, за счет которых можно раскрутиться. Они то и становятся поживой для опытных «бизнесменов». Не видя подвохи, люди с радостью оформляют ИП или ООО на себя, становятся обещанным «директором» и думают, что жизнь у них налаживается, а по итогу, большая часть из них — это будущие банкроты с поломанными жизнями.

Зачем им это надо?

Примерно половина граждан, которым поступит предложение о создании ИП или ООО на свое имя, не сталкивающихся ранее с подставным бизнесом, не слышавших о мошенниках и никогда не попадавших в неприятности по вине третьих лиц, подумают, что им крупно повезло и наконец-то на их улице будет праздник. И, конечно же, на предупреждения знакомых зададут вопрос: «зачем кому-то меня подставлять?». Да и правда: «Зачем»? И получите ответ: «В мире нет людей, готовых вкладывать свои деньги в чужого человека за просто так». Ни один реальный предприниматель никогда не откроет бизнес на чужого, непроверенного человека. А если вам предложили посторонние открыть дело, да еще и дадут на его реализацию денег, смело отказывайтесь, дабы не остаться в ближайшей перспективе не то что без денег, а то и без свободы.

Читайте так же:  Получение гражданства рф в упрощенном порядке

Какие последствия грозят, если оформил фирму однодневку?

Здравствуйте ,по наивности и срочной нужде в деньгах оформил однодневку вчера на себя ,чем это грозит и могу ли я ее пойти закрыть прямо сейчас? Спасибо

Ответы юристов ( 2 )

Здравствуйте, Андрей! Вы можете закрыть фирму, если являетесь единственным учредителем.

Вам надо просто написать Заявление в рег орган (ИФНС), что вы не являетесь учредителем (директором) ООО «Ромашка» (ИНН ОГРН), а паспортные данные были получены 3-ми неизвестными вам лицами без вашего ведома — рег орган сделает соответствующую отметку в ЕГРЮЛе. Заявление лучше в 2-х экземплярах один с отметкой ФНС оставить себе. Но все это делать дней через пять — сейчас ФНС только регистрирует ООО в качестве юрлица и присваивает ИНН и ОГРН. При желании можно запустить процесс Ликвидации, но это где то полгода займет.

Директор фирмы однодневки

Краткое содержание

  • Я стал директором фирмы однодневки, что делать?
  • Мне предлагают стать стать директором фирмы однодневки. Опасно ли это.
  • Я являюсь директором фирмы однодневки. Документов ничего нет. Как перестать им быть?
  • Я директор фирмы однодневки. Какая ответственность мне грозит.
  • Ответственность директора фирмы
  • Генеральный директор фирмы
  • Ответственность учредителя и директора фирмы
  • Заявление директору фирмы
  • Зарплата директора фирмы

1. Я стал директором фирмы однодневки, что делать?

Юридическая фирма ООО «Гелиос», 12588 ответов, 7097 отзывов, на сайте с 01.03.2019
1.1. Уточните каким образом Вы стали директором фирмы и какая из этого проблема.

Юрист Сысуев А.А., 3976 ответов, 2734 отзывa, на сайте с 21.11.2013
1.2. Приветствую Вас.
Выходить из организации срочно.
Т.е. снимать с себя полномочия директора.
ТК РФ Статья 280. Досрочное расторжение трудового договора по инициативе руководителя организации Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц. Таким образом, Вам достаточно направить учредителю уведомление об увольнении, по истечению 30 дней Вы можете считаться уволенным. Уведомление можете направить заказным письмом с уведомлением, при этом лучше сохранить почтовую квитанцию об отправке корреспонденции.

2. Мне предлагают стать стать директором фирмы однодневки. Опасно ли это.

Юрист Ахмедов Т. Ф., 51335 ответов, 24318 отзывов, на сайте с 21.04.2016
2.1. Здравствуйте!
Да, опасно!
По результатам деятельности этой организации Вас могут привлечь к уголовной ответственности.

3. Я являюсь директором фирмы однодневки. Документов ничего нет. Как перестать им быть?

Адвокат Шевченко О.П., 177970 ответов, 77650 отзывов, на сайте с 27.04.2009
3.1. документы есть в налоговой, нужно фирму ликвидировать

4. Я директор фирмы однодневки. Какая ответственность мне грозит.

Юрист Абраменко А.Ю., 96574 ответa, 34795 отзывов, на сайте с 10.05.2010
4.1. Зависит от того что конкретно вы сделаете.

5. Я являюсь генеральным директором фирмы однодневке могу ли я заблокировать счета в банке так как якобы деректор сменился?

Юрист Гончаренко Н. И., 814 ответов, 526 отзывов, на сайте с 15.10.2018
5.1. Вы не можете заблокировать счета в банке.

6. Знакомый бухгалтер работает в системе клиент-банк и оплачивает много платежей, которые просит оплатить директор, если какие-то эти платежи окажутся на фирмы однодневки, что ему грозит? Налоги не он считает и не сдает отчетность.

Юрист Шрамова М. Е., 918 ответов, 577 отзывов, на сайте с 03.02.2019
6.1. Это грозит серьезным штрафом в порядке налогового кодекса Российской Федерации.

7. Я являюсь директором фирмы однодневки. На допросе у налоговой выяснились все детали дела и я расказал им всю ситуацию происходящего. Что меня ждет в дольнейшем.? Они сказали что, так как фирма была открыта давно и истек срок то меня не превликут к уголовной ответственности. Это так?

Адвокат Мамонтов А.В., 3023 ответa, 1615 отзывов, на сайте с 09.02.2004
7.1. Если речь идет о привлечении к уголовной ответственности по основаниям ст.173.1 УК РФ, то это так. Срок давности по этому преступлению по ч.1 составляет 3 года. Если же вы успели подписать финансовые документы с помощью которых совершены другие преступления, то срок давности за эти действия может быть иной.

8. Я нашла свою фирму на сайте, называется ООО Строй Альянс, я директор, там учредители есть (Повторюсь, что на самом деле это фирма однодневка) Уставной капитал 10.000 т.р.,занимается стройматериалами. Но там никаких расчётов нет, прибыль там и т. п,как узнать и где, занималась ли она чем то,и за что налоги, если она бездейстаовала?

Юрист Гафаров Р. А., 703 ответa, 425 отзывов, на сайте с 19.03.2015
8.1. Здравствуйте. С этим вопросом можете обратиться в налоговую инспекцию.

[2]

Вам там все расскажут.

9. Может ли директор музыкального бюджетного учреждения быть учредителем ООО. которая занимается коммерческой деятельностью. Короче говоря открывает фирмы однодневки и закрывает их без уплаты налогов.

Адвокат Чередниченко В.А., 193099 ответов, 73712 отзывов, на сайте с 12.05.2015
9.1. Директор данного учреждения имеет право быть учредителем, поскольку его должность в данном случае не относится должностью муниципальной или государственной службы и ему разрешена иная оплачиваемая деятельность.

10. А мне висят фирмы однодневки, мне платили деньги за подписи. Сегодня узнал что эту группировку которая выполняет заказы, от предпринимателей на создание фиктивных фирм, ну те что мне деньги платили, накрыла полиция! Что мне делать в данном случае и что мне будет?
Я генеральный директор!

Юрист Евграфов М. В., 17443 ответa, 9038 отзывов, на сайте с 15.03.2016
10.1. Здравствуйте. Сухари сушить.
И искать адвоката в реале. Потому что никто Вам в рамках заочного сайта не поможет ничем. Даже советом. Обстоятельства надо знать.
Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт.

Читайте так же:  Как проходит сделка купли-продажи квартиры по ипотеке

Юрист Кленина Л. М., 29 ответов, 15 отзывов, на сайте с 10.04.2017
10.2. Уважаемый Сергей, доброго времени суток!
Согласно российскому законодательству номинальный руководитель может понести как административную, так и уголовную ответственность. Причем настоящий владелец предприятия может не пострадать, так как его вину доказать значительно тяжелее.
Уголовное наказание последует, если доказана:
Фальсификация и (или) предоставление при регистрации юрлица искаженных сведений;
Участие номинального директора в образовании юрлица в обход законных требований;
Причастность номинала к уклонению от уплаты обязательных платежей (налогов).
Вам необходимо срочно обращаться за помощью к адвокату и вместе с ним выбирать тактику защиты, с учетом всех обстоятельств.
Желаю Вам успешного разрешения Вашей проблемы.
С уважением, Кленина Лариса.

Адвокат Кулик В. И., 5232 ответa, 3464 отзывa, на сайте с 18.04.2017
10.3. Директор, как лицо уполномоченное от имени организации совершать сделки, налоговые операции и проставлять подписи на различного рода документах-первым заинтересует правоохранительные органы! Реальная, квалифицированная и своевременная защита помогут минимализировать возможные негативные последствия!

Если я зарегистрирую фирму-однодневку, какие последствия меня могут ожидать?

Что будет, если бросить ООО?

Что будет, если бросить ООО? Если закрыть счет, не платить налоги и не сдавать отчетность?

Ликвидация ООО — многоэтапная и длительная процедура, требующая денежных и временных затрат.
Нежелание проходить ликвидацию понятно. Когда принято решение отказаться от бизнеса или закрыть ненужное ООО или когда бизнес оказался неэффективным – вряд ли захочется снова тратить время и деньги. Проще рискнуть и бросить фирму.
Так ли это? Разберем подробнее.

Штрафы

За несданную «нулевую» отчетность тоже есть штрафы.
На организацию 1 000 рублей за каждый несданный нулевой отчет по ст. 119 НК РФ,
а также штраф на руководителя от 300 до 500 рублей по ст. 15.5 КоАП РФ.

На первый взгляд указанные нормы можно истолковать в свою пользу и решить, что штрафов за несданную, а тем более нулевую отчетность закон не предусматривает. Однако правомерность указанных штрафов дополнительно разъяснена в письме Минфина от 7 октября 2011 г. N 03-02-08/108.

Помимо нулевой бухгалтерской отчетности, независимо от наличия работников и наличия деятельности, ООО обязано сдавать расчет по страховым взносам (РСВ), расчет по страховым взносам на случай травматизма (4-ФСС), ежемесячный отчет в Пенсионный фонд (СЗВ-М). За них также предусмотрены штрафы от 500 до 1 000 рублей за каждый отчет.

Исключение ИЗ ЕГРЮЛ

Если не сдавать отчетность и не совершать операции хотя бы по одному расчетному счету – через год такое ООО может быть исключено из ЕГРЮЛ. Это означает, что ООО признается недействующим, «фактически прекратившим деятельность» и ликвидируется налоговой в административном порядке. Основание – ст. 21.1 ФЗ о государственной регистрации юр.лиц и ИП №129-ФЗ от 08 августа 2001 года.

Неизбежные последствия исключения из ЕГРЮЛ

Учредитель, с долей не менее 50% и руководители на 3 года не смогут выступать учредителями и (или) руководителями других организаций. При попытке открыть, купить фирму или стать директором и даже ликвидатором в другой организации – налоговая выдаст отказ. Основание — п. «ф» ст. 23 ФЗ о гос.регистрации ЮЛ и ИП №129-ФЗ.

Субсидиарная ответственность

Исключение брошенного ООО из ЕГРЮЛ не означает списание всех долгов. Субсидиарная ответственность предусмотрена законом для руководителя, учредителя и иных лиц, которые имеют возможность определять действия ООО.

Основание — часть 3.1. статьи 3 ФЗ «Об ООО», действует с 28.06.2017 года.

То есть, при наличии долгов у исключенного из ЕГРЮЛ ООО, по требованию кредитора по долгам ООО будут субсидиарно отвечать директор и (или) учредитель. Кроме этого, есть законный механизм привлечь к ответственности по долгам ООО «реального» собственника или руководителя. Если, например ООО было оформлено на других лиц или имело «номинального» директора. А также иных лиц, контролирующих такое ООО.

Это касается не только долгов перед другими организациями, но и задолженностей перед бюджетом, включая налоги.

Есть оговорка: критерий привлечения к субсидиарной ответственности – недобросовестное или неразумное поведение указанных лиц, в результате которого Общество не смогло исполнить обязательства. Конечно, в случае взыскания долгов исключенного из ЕГРЮЛ ООО можно пытаться доказать, что решив бросить ООО вы действовали разумно и добросовестно и т.д.

Ранее привлечь руководителя и учредителей к субсидиарной ответственности по долгам ООО можно было только при банкротстве ООО.

Важно понимать, что исключение из ЕГРЮЛ недействующего ООО – не обязанность, а право налоговой. Поэтому брошенное ООО может годами оставаться в ЕГРЮЛ. За это время можно накопить штрафы, которые налоговая также имеет возможность взыскать с директора или учредителя.

Как правильно закрыть ООО

Если рискованный вариант бросить ООО и ждать исключения из ЕГРЮЛ вам не подходит, лучший способ – добровольная ликвидация по решению собственников.

Ликвидация ООО — многоэтапная и длительная процедура, которую проще и дешевле доверить специалистам. Это позволит избежать отказов налоговой в ликвидации и затрат времени на изучение многостраничных правил оформления документов и законов.

БА «Перспектива» оказывает услуги по ликвидации ООО без долгов.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Возможна электронная подача документов на ликвидацию ООО без поездок к нотариусу и в налоговую.

Источники


  1. Радько, Т. Н. Теория государства и права / Т.Н. Радько. — М.: Академический проект, 2005. — 720 c.

  2. Дмитриев, О. В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования / О.В. Дмитриев. — М.: ЮРИСТЪ, 2005. — 400 c.

  3. Хаин, В. Е. История и методология геологических наук / В.Е. Хаин, А.Г. Рябухин, А.А. Наймарк. — М.: Academia, 2017. — 416 c.
  4. Марченко, М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах. Учебное пособие / М.Н. Марченко. — М.: Проспект, 2014. — 240 c.
  5. Власова, Т.В. Теория государства и права / Т.В. Власова. — М.: Книга по Требованию, 2012. — 226 c.
Если я зарегистрирую фирму-однодневку, какие последствия меня могут ожидать
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here